证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-002

山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年1月30日下午14:30召开2023年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项公告如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议名称：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2023年1月30日下午14:30开始

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年1月30日上午9:15至下午15:00。

6、股权登记日：2023年1月17日

7、出席会议对象：

（1）截至2023年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

2、公司独立董事已对以上议案发表了事前认可意见及同意的独立意见；上述议案无特别决议事项。

3、披露相关情况：以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详细内容参见公司于同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。

4、本次提交股东大会审议的议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2023年1月29日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公司证券部，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、 现场登记时间：2023年1月29日，9:00—11:30、13:30—17:00。

3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1、现场会议联系人及联系方式：

联系人：李炜刚、张云霞

联系电话：0536—6151511

传真：0536—6320058

通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部 邮编：262200

2、会议材料备于公司证券部。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2023年1月10日