证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2022-075

保龄宝生物股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十七次会议的通知于2022年11月15日以电子邮件的方式发出，会议于2022年11月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

同意公司及全资控股公司在折合8,000万美元的额度内开展远期结售汇业务 ，期限自董事会审议通过之日起十二个月。

详细内容请见公司2022年11月18日于指定信息披露媒体披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》

详细内容请见公司2022年11月18日于巨潮资讯网披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《远期结售汇业务管理制度》

详细内容请见公司2022年11月18日于巨潮资讯网披露的《远期结售汇业务管理制度》。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2022年11月17日