证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2022-078

山东高速股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议（临时）于2022年11月16日（周三）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事孟杰先生、梁占海先生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于变更公司董事的议案。

会议同意，选举吴新华先生（简历见附件）接替韩道均先生担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日，并决定将本议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案。

鉴于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，综合考虑内外部各种因素，并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通，会议决定终止公司可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券并申请撤回相关申请材料的公告》，公告编号：临2022-079。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022年11月17日