证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2022-068

山东中锐产业发展股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年11月16日下午16:30，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年11月11日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举钱建蓉先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举钱志昂先生、朱永新先生、朱亚辉先生为审计委员会委员，由钱志昂先生担任主任。

选举朱永新先生、刘胜军先生、钱建蓉先生为提名委员会委员，由朱永新先生担任主任。

选举钱志昂先生、刘胜军先生、钱建蓉先生为薪酬与考核委员会委员，由钱志昂先生担任主任。

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任朱亚辉先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任孙伟厚先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任卞世军先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任朱拓先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

独立董事对上述3、4、5、6项议案关于聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘任王小翠女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会期限届满为止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书联系电话：021-22192960

证券事务代表联系电话：021-22192955

传真号码：021-22192961

电子邮箱：ir@chiway.com.cn

联系地址：上海市长宁区金钟路 767-2 号

上述人员简历详见公告附件。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年11月17日