证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2022-057

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议定于2022年11月10日在淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9楼907会议室召开2022年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于2022年10月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月10日（星期四），下午14:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月10日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15～下午15:00（具体投票操作流程见本通知附件一）。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年11月4日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

截止2022年11月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9楼907会议室

二、会议审议事项：

（一）以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

2、《关于公司为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》

3、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案1至议案2已经过公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案3已经过公司第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2022年11月7日上午8:00至下午17:00。

3、登记地点：联创股份公司 证券部

4、联系地址：山东省淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9楼 山东联创产业发展集团股份有限公司；邮编：255000。

电话：0533-2752999。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：刘凤国、李慧敏

电 话/传真：0533-2752999

邮箱：lczq@lecron.cn

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2022年10月24日