滨化集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2022-073
滨化集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年10月13日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 520 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 437,362,849 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 21.3665 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事王树华、王黎明、刘洪安、苏德民因故未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事李民堂、韩晓、陈磊磊因故未能出席会议；
3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 409,821,822 | 93.7029 | 27,515,427 | 6.2912 | 25,600 | 0.0059 |
2、 议案名称：2.01发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,406,422 | 93.8365 | 26,948,727 | 6.1616 | 7,700 | 0.0019 |
3、 议案名称：2.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,632,422 | 93.8882 | 26,700,027 | 6.1047 | 30,400 | 0.0071 |
4、 议案名称：2.03发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,606,422 | 93.8823 | 26,726,027 | 6.1107 | 30,400 | 0.0070 |
5、 议案名称：2.04定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,192,422 | 93.7876 | 27,140,027 | 6.2053 | 30,400 | 0.0071 |
6、 议案名称：2.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,765,822 | 93.9187 | 26,439,027 | 6.0451 | 158,000 | 0.0362 |
7、 议案名称：2.06限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 411,907,422 | 94.1797 | 25,262,327 | 5.7760 | 193,100 | 0.0443 |
8、 议案名称：2.07上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 412,759,316 | 94.3745 | 24,351,433 | 5.5677 | 252,100 | 0.0578 |
9、 议案名称：2.08本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,990,822 | 93.9702 | 26,169,827 | 5.9835 | 202,200 | 0.0463 |
10、 议案名称：2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,567,822 | 93.8735 | 26,327,533 | 6.0196 | 467,494 | 0.1069 |
11、 议案名称：2.10募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,816,822 | 93.9304 | 26,327,827 | 6.0196 | 218,200 | 0.0500 |
12、 议案名称：3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,258,822 | 93.8028 | 26,971,827 | 6.1669 | 132,200 | 0.0303 |
13、 议案名称：4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 411,431,022 | 94.0708 | 25,304,233 | 5.7856 | 627,594 | 0.1436 |
14、 议案名称：5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,615,822 | 93.8844 | 26,479,427 | 6.0543 | 267,600 | 0.0613 |
15、 议案名称：6、关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 412,699,622 | 94.3609 | 24,048,801 | 5.4985 | 614,426 | 0.1406 |
16、 议案名称：7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,793,922 | 93.9251 | 26,139,995 | 5.9767 | 428,932 | 0.0982 |
17、 议案名称：8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 410,548,822 | 93.8691 | 26,401,695 | 6.0365 | 412,332 | 0.0944 |
18、 议案名称：9关于修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 407,829,788 | 93.2474 | 28,710,729 | 6.5645 | 822,332 | 0.1881 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 81,103,699 | 74.6503 | 27,515,427 | 25.3260 | 25,600 | 0.0237 |
| 2.01 | 发行股票的种类及面值 | 81,688,299 | 75.1884 | 26,948,727 | 24.8044 | 7,700 | 0.0072 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 81,914,299 | 75.3964 | 26,700,027 | 24.5755 | 30,400 | 0.0281 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 81,888,299 | 75.3725 | 26,726,027 | 24.5994 | 30,400 | 0.0281 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 81,474,299 | 74.9914 | 27,140,027 | 24.9805 | 30,400 | 0.0281 |
| 2.05 | 发行数量 | 82,047,699 | 75.5192 | 26,439,027 | 24.3353 | 158,000 | 0.1455 |
| 2.06 | 限售期 | 83,189,299 | 76.5700 | 25,262,327 | 23.2522 | 193,100 | 0.1778 |
| 2.07 | 上市地点 | 84,041,193 | 77.3541 | 24,351,433 | 22.4138 | 252,100 | 0.2321 |
| 2.08 | 本次发行决议的有效期 | 82,272,699 | 75.7263 | 26,169,827 | 24.0875 | 202,200 | 0.1862 |
| 2.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | 81,849,699 | 75.3370 | 26,327,533 | 24.2326 | 467,494 | 0.4304 |
| 2.10 | 募集资金投向 | 82,098,699 | 75.5662 | 26,327,827 | 24.2329 | 218,200 | 0.2009 |
| 3 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | 81,540,699 | 75.0526 | 26,971,827 | 24.8257 | 132,200 | 0.1217 |
| 4 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 82,712,899 | 76.1315 | 25,304,233 | 23.2908 | 627,594 | 0.5777 |
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 81,897,699 | 75.3812 | 26,479,427 | 24.3724 | 267,600 | 0.2464 |
| 6 | 关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案 | 83,981,499 | 77.2991 | 24,048,801 | 22.1352 | 614,426 | 0.5657 |
| 7 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案 | 82,075,799 | 75.5451 | 26,139,995 | 24.0600 | 428,932 | 0.3949 |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 81,830,699 | 75.3195 | 26,401,695 | 24.3009 | 412,332 | 0.3796 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案8为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、黄心蕊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2022年10月13日