股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－061

山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年10月10日在公司会议室以通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司新一届监事会工作的正常进行，会议通知已于同日通过电话或者其他口头方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

会议选举朱士超先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

监事会主席简历详见附件。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二二年十月十一日