山东鲁抗医药股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2022-066
山东鲁抗医药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,032,636 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 24.3744 |
本次会议由公司董事会召集，由董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事邓子新先生、綦好东先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书田立新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于政府收储部分国有土地使用权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 214,697,236 | 99.8440 | 325,400 | 0.1513 | 10,000 | 0.0047 |
2、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 214,697,236 | 99.8440 | 325,400 | 0.1513 | 10,000 | 0.0047 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、王俊杰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2022年9月16日