证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-068

鲁银投资集团股份有限公司

十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十一次会议通知于2022年8月31日以电子邮件方式发出，会议于2022年9月2日以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1.审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。（详见公司临2022-069号公告）

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于参与设立产业基金的议案》。（详见公司2022-070号公告）

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。（详见公司临2022-071号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年9月2日