证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕047号

华明电力装备股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年9月9日

特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议，决定召开2022年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2022年9月9日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2022年9月9日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月9日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月9日09:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年9月2日

7、会议出席对象

（1）截至2022年9月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：

鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议，线上会议参会方式请参阅本公告“三、现场会议登记事项/4、线上参会登记方式”。

地点：上海市普陀区同普路977号1号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

1、议案4、5、6及其子议案为累积投票议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会在审议第1-6项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案1、2、

4、5已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过；议案3、6已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：

2022年9月7日，上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月7日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、线上参会登记方式：拟通过线上方式参与会议的股东须在2022年9月7日前通过向公司指定邮箱（dsh@huaming.com）发送电子邮件的方式完成登记。

以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于2022年9月8日17时之前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。

5、联系方式

联系人：夏海晶

联系电话：021-52708824

邮编：200333

传真：021-52708824

联系地址：上海市普陀区同普路977号

电子邮箱：dsh@huaming.com

6、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

3、公司第五届监事会第十五次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2022年8月22日