证券代码：002470 证券简称：ST金正 公告编号：2022-080

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年8月15日16时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第二十六次会议。会议通知及会议资料于2022年8月15日以电子邮件或直接送达方式临时通知全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事9名，实到董事9名。董事张宇鹏、李文静、张晓义、李玉晓、颜明霄、独立董事陈国福、王伟、葛夫连现场出席了本次会议，独立董事王学斌以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事共同推举董事张宇鹏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举董事张宇鹏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》。

聘任李玉晓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

根据《公司章程》第八条规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

因公司发展战略规划和经营管理需要，确定总经理为公司的法定代表人，由总经理李玉晓先生担任公司的法定代表人。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。

独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任李玉晓先生为公司总经理。

公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

本次董事会选举公司董事会下设各专门委员会组成如下：

（1）选举陈国福（独立董事）、葛夫连（独立董事）、张宇鹏为公司提名委员会委员，陈国福担任主席（召集人）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（2）选举张宇鹏、陈国福（独立董事）、王学斌（独立董事）为公司战略委员会委员，张宇鹏担任主席（召集人）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（3）选举葛夫连（独立董事）、王伟（独立董事）、张宇鹏为公司审计委员会委员，葛夫连担任主席（召集人）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（4）选举王学斌（独立董事）、王伟（独立董事）、张宇鹏为公司薪酬与考核委员会委员，王学斌任主席（召集人）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于重新向子公司委派董事、监事的议案》。

公司决定向以下子公司重新委派董事、监事，具体情况详见下表：

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日