证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2022-058

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称 “公司”)2022年8月2日召开的第四届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2022年8月19日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2022年8月19日（星期五）下午2:00开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年8月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室。

7、股权登记日：2022年8月15日（星期一）。

8、会议出席对象：

（1）截止2022年8月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

2、以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、以上议案均需逐项表决，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

4、以上议案均采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、请符合条件的参会对象于2022年8月17日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功能材料股份有限公司证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2022年8月17日下午16:30前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、出席会议人员身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件1）。

4、参会股东需持登记资料原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件2）。

五、其他事项

1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：山东省东营市东营区辽河路24号

联系人：赵红艳

联系电话：0546-8073768

传真：0546-8073610

邮编：257091

六、备查文件目录

1、《公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第二十六次会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

3、《股东参会登记表》

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2022年8月2日