证券代码：002470 证券简称：ST金正 公告编号：2022-076

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年7月27日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于2022年7月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事5名，实到5名。董事长（代）高义武、董事李玉晓现场出席了本次会议，董事张晓义、独立董事陈国福、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由高义武先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，并同意提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经股东和董事会推荐，公司提名委员会审查，公司董事会提名补选张宇鹏先生、李文静先生、颜明霄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人简历详见附件。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，并同意提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事会推荐，公司提名委员会审查，公司董事会提名补选王学斌先生、王伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，独立董事候选人王学斌先生、王伟先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，王学斌先生、王伟先生承诺尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人简历详见附件。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公司拟组建的第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交2022年第七次临时股东大会审议。股东大会将对非独立董事和独立董事分别采用累积投票制表决。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于确定公司董事候选人及调整部分董事薪酬的方案》，并同意提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

如张宇鹏先生、李文静先生、颜明霄先生、王学斌先生、王伟先生当选公司第五届董事会董事，根据相关法律法规，根据公司所处行业董事薪资标准，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审议，公司董事会提议张宇鹏先生和李文静先生不在公司领取薪酬，提议颜明霄先生的薪酬标准拟定为每年160万元人民币（税前，其中基础薪酬为52万元，业绩绩效薪酬按照其年度业绩考核后发放最高不超过108万元），提议王学斌先生、王伟先生的独立董事津贴标准拟定为每年9.6万元人民币（税前）。

根据相关法律法规，根据公司所处行业董事薪资标准，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审议，公司董事会提议李玉晓先生的薪酬标准拟定为每年160万元人民币（税前，其中基础薪酬为58万元，业绩绩效薪酬按照其年度业绩考核后发放最高不超过102万元），提议将独立董事陈国福先生、葛夫连先生的独立董事津贴标准调整为每年9.6万元人民币（税前）。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十七日