证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-030

山东未名生物医药股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2022年7月7日以专人送达、电子邮件和/或电话方式向全体董事发出，会议于2022年7月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事11名，实到董事10名，缺席一人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于任免公司高管的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，公司因经营发展需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任岳家霖先生为公司总经理；刘文俊先生、徐隽雄先生为公司副总经理；刘阳军先生为公司财务总监。同时免去SHUHONG HAN（韩树宏）先生总经理职务、施雪忠先生副总经理职务、周彬先生财务总监职务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意6票,反对3票,弃权1票。

表决结果：通过。

上述议案反对意见的理由均为：对拟聘任人员了解不充分。

上述议案弃权意见的理由为：董事会未换届之前，不宜频繁更换高管人员。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于任免公司高级管理人员的公告》。

2. 审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

决定于2022年8月22日在山东省淄博市张店区北京路69号召开2021年度股东大会。

表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年7月11日