股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-051

兖矿能源集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2022年6月27日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2022年6月30日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

一、批准《关于以增资扩股方式控股山东能源大厦上海有限公司的议案》。

（同意8票、反对0票、弃权0票）

批准：

（一）公司与山东能源集团有限公司（“山东能源”）及山东能源大厦上海有限公司（“能源大厦上海公司”）签署《增资协议》，公司以人民币2.87元/股的价格出资人民币8.61亿元，对能源大厦上海公司增资，增资后公司持有其75%股权，山东能源持有其25%股权。

（二）授权任一名董事具体办理本次增资涉及的相关手续。

本决议事项涉及关联交易，3名关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

有关详情请见公司日期为2022年6月30日的关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、批准《关于向部分附属公司提供内部借款的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

批准：

（一）公司向山东中垠国际贸易有限公司提供内部借款人民币3亿元；公司向内蒙古昊盛煤业有限公司提供内部借款人民币22亿元；兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司向内蒙古蒙达铁路有限公司提供内部借款人民币5.5亿元及相关安排。

（二）连续12个月内，公司提供内部借款共计人民币76.9亿元。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年6月30日