证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2022-064

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年6月20日以通讯方式召开，会议通知已于2022年6月17日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《英科医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，并根据公司实际经营情况以及业务发展需要，同意对公司经营范围和注册资本进行变更，并同步修订《公司章程》的相关条款。

此外，董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意修订《股东大会议事规则》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意修订《董事会议事规则》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于整合修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，同意将《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》整合修订为《董事会专门委员会工作制度》。

此外，为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，董事会同意将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并在制度中补充公司环境、社会及管治（ESG）管理及工作内容。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会专门委员会工作制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意修订《独立董事工作细则》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意修订《董事会秘书工作细则》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意修订《总经理工作细则》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意修订《内幕信息知情人管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意修订《信息披露管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

董事会同意对《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》引用的法律法规名称进行修改，并对相关条款进行修订。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意修订《投资者关系管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意制定《内部控制制度》。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意修订《募集资金管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意将《资金往来管理制度》更名为《规范与关联方资金往来的管理制度》，并修订相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意修订《对外投资管理办法》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理办法》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意修订《衍生品投资管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《衍生品投资管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过《关于整合修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意将《关联交易决策制度》《关联交易公允决策制度》整合修订为《关联交易管理制度》，并修订相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意修订《对外担保管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

19、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其衍生品种的变动管理制度>的议案》

为加强公司董事、监事、高级管理人员持有或买卖公司股份及其衍生品种的申报、披露与监督，进一步明确管理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其衍生品种的变动管理制度》。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其衍生品种的变动管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据国家有关审计法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等要求，同意修订《内部审计管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

21、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，同意修订《子公司管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

22、审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业财务会计报告条例》《企业内部控制基本规范》及应用指引等相关法律法规和规范性文件的要求，同意修订《财务报告管理制度》的相关条款。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《财务报告管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

23、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2022年7月11日（星期一）召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 20 日