证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-035 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2022年5月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月24日上午9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席6人，通讯表决6人，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事潘爱玲、曲冬梅以通讯方式表决。公司部分监事及高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第十届董事会董事候选人的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。公司董事会提名刘子斌先生、许植楠先生、刘德铭先生、许健绿女士、郑会胜先生、张战旗先生、张克明先生、杜立新先生为本公司第十届董事会候选人。董事候选人简历附后。

2、审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。公司董事会提名周志济先生、曲冬梅女士、彭燕丽女士、权玉华女士为本公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历附后。

3、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。为了提高募集资金的使用效率，公司拟将原募投项目“高档印染面料生产线项目”变更为“万象高档面料产品线项目（一期）”，并将原拟投入的募集资金用于变更后的项目投资。内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《鲁泰纺织股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-038）。

7、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于提议召开“鲁泰转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2022年6月9日以现场方式召开2022年第一次“鲁泰转债”债券持有人会议。内容详见同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于召开鲁泰转债2022年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-040）。

上述议案中第1、2、6项议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2.关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年5月25日