济南高新发展股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2022-05-23
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-045
济南高新发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,554,684 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 36.2634 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证 了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议2021年年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
2、 议案名称：关于审议2021年年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
A股 313,728,471 99.4212 1,826,200 0.5787 13 0.0001
3、 议案名称：关于审议2021年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
4、 议案名称：关于审议2021年年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
5、 议案名称：关于审议2021年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
6、 议案名称：关于审议公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
7、 议案名称：关于审议2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
9、 议案名称：关于听取2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
10、 议案名称：关于审议公司2022年度申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
11、 议案名称：关于审议公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 303,768,669 | 96.2649 | 11,786,002 | 3.7350 | 13 | 0.0001 |
12、 议案名称：关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,849,782 | 96.9397 | 1,826,200 | 3.0601 | 13 | 0.0002 |
13、 议案名称：关于审议公司2022年度向下属参股公司提供借款预计额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 303,768,669 | 96.2649 | 11,786,002 | 3.7350 | 13 | 0.0001 |
14、 议案名称：关于审议公司全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 57,849,782 | 96.9397 | 1,826,200 | 3.0601 | 13 | 0.0002 |
15、 议案名称：关于济南高新发展股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
16、 议案名称：关于审议公司变更注册地址并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,728,471 | 99.4212 | 1,826,200 | 0.5787 | 13 | 0.0001 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以 上普通股股 东 | 301,917,369 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5% 普通股股东 | 9,959,802 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以 下普通股股 东 | 1,851,300 | 50.3411 | 1,826,200 | 49.6585 | 13 | 0.0004 |
| 其中:市值 50万以下 普通股股东 | 222,700 | 54.3153 | 187,300 | 45.6814 | 13 | 0.0033 |
| 市值50万 以上普通股 股东 | 33,624,474 | 95.3524 | 1,638,900 | 4.6476 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于审议2021年年度利润分配及公积金转增股本的议案 | 11,811,102 | 86.6087 | 1,826,200 | 13.3912 | 13 | 0.0001 |
| 5 | 关于审议2021年度内部控制评价报告的议案 | 11,811,102 | 86.6087 | 1,826,200 | 13.3912 | 13 | 0.0001 |
| 6 | 关于审议公司计提资产减值准备的议案 | 11,811,102 | 86.6087 | 1,826,200 | 13.3912 | 13 | 0.0001 |
| 8 | 关于审议公司续聘会计师事务所的议案 | 11,811,102 | 86.6087 | 1,826,200 | 13.3912 | 13 | 0.0001 |
| 11 | 关于审议公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案 | 1,851,300 | 13.5753 | 11,786,002 | 86.4246 | 13 | 0.0001 |
| 12 | 关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案 | 11,811,102 | 86.6087 | 1,826,200 | 13.3911 | 13 | 0.0002 |
| 13 | 关于审议公司2022年度向下属参股公司提供借款预计额度暨关联交易的议案 | 1,851,300 | 13.5753 | 11,786,002 | 86.4246 | 13 | 0.0001 |
| 14 | 关于审议公司全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案 | 11,811,102 | 86.6087 | 1,826,200 | 13.3911 | 13 | 0.0002 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案12、14涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人均未参与表决。
议案11、15、16为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和(济南)律师事务所
律师：武兰锋、于亚弟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
济南高新发展股份有限公司
2022年5月21日