证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2022-026

通裕重工股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议审议通过，公司定于2022年4月15日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知及《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会补充通知的公告》分别于2022年3月29日和4月2日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第五届董事会第十六次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2022年4月15日下午14:30（星期五）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2022年4月7日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2022年4月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司11楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

2、其他应说明事项：

（1）上述1-2项议案已经公司于2022年3月28日召开的第五届董事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年3月29日在巨潮资讯网发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》《关于公司与控股股东子公司签订业务合作框架协议暨关联交易的公告》。第3项议案经公司于2022年4月1日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月2日在巨潮资讯网发布的《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》。

（2）上述第1项议案涉及关联交易，关联股东珠海港集团、司兴奎先生、司勇先生需回避表决；具体回避表决事由详见《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。上述第2项议案涉及与控股股东珠海港集团子公司的关联交易，关联股东珠海港集团需回避表决，具体回避事由详见《关于公司与控股股东子公司签订业务合作框架协议暨关联交易的公告》。回避表决股东不接受其他股东委托投票。

（3）上述1-2项议案属涉及中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）鉴于公司一年内担保金额预计可能超过公司最近一期经审计的资产总额的30%，第3项议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案需普通决议审议通过。

三、会议登记事项

1、登记时间和地点：2022年4月8日（星期五）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部。

2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。

3、会议联系人：李振；

电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；

邮箱：tyzgzqb@126.com。

4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

5、特别提醒：新冠疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注疫情防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且健康码、行程卡均为绿色，持近48小时核酸阴性报告方可现场参会，参会当日须佩戴口罩，并配合公司疫情防控措施。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、通裕重工股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议；

2、通裕重工股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2022年4月8日