证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2022-014

鲁银投资集团股份有限公司

十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事6人，参加现场会议的董事3人，以通讯方式参加的董事3人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。（详见公司临2022-020号公告）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2022年固定资产投资预算的议案》。

根据公司2022年总体业务规划及发展需要，2022年度固定资产投资预算28734万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2022年融资规模的议案》。

根据公司生产经营和发展需要，预计公司2022年融资规模不超过20亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，由董事就单项业务形成有效决议，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2022年度预计提供担保额度的议案》。

（详见公司临2022-016号公告）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临2022-017号公告）。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《2021年度社会责任报告》。（《公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。（详见公司临2022-022号公告）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于制定<资产减值准备财务核销管理办法>的议案》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意，提名唐峰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临2022-019号公告）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》。（详见公司临2022-023号公告）。

该议案表决时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。（详见公司临2022-018号公告）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年3月28日