证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2022-006

山东宝莫生物化工股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年3月18日以书面形式发出，本次会议于2022年3月22日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陶旭城先生召集、主持，公司监事、高级管理人员列席通讯会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对议案充分审议表决，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于转让公司参股子公司股权的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《关于转让东营力达医药有限公司股权的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2022年3月23日