证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2022—005

山东金晶科技股份有限公司

七届三十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2022年3月11日通过电话、邮件等方式发出召开七届三十七次董事会的通知，会议于2022年3月21日以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于投资建设LOW—E节能玻璃项目（一期）》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司编号为临2022—006号的临时公告。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日