山东东岳有机硅材料股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实公司股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2021年，董事会共组织召开了8次董事会会议。现将2021年度董事会工作汇报如下：

一、报告期内，董事会日常工作开展情况

（一）董事会履职情况

2021年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和专门委员会实施细则的有关规定，恪尽职守，尽责尽力，合规、高效地开展各项工作，过去一年共召开董事会会议8次，召集股东大会2次。董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，审慎决定，保障了公司生产经营的平稳运作，促进了公司持续发展。

一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2021年各项工作目标的顺利实现。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2021年各专门委员会委员按照有关法律法规和《公司章程》等开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

公司董事会战略委员会由4名成员组成，其中1名为独立董事，董事长为召集人。报告期内，战略委员会根据董事会相关制度，对公司未来发展和资本运作设计方案提出了合理建议。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会对公司内控情况、关联交易等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，提出续聘会计师事务所的建议。

3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、制度化和合理化。

4、提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，充分了解公司现有董事、总经理及其他高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况，报告期内顺利完成第二届董事会换届工作。

（三）独立董事工作情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者特别是中小投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况，关注国际形势和行业环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，对公司发生的关联交易、续聘会计师等事项认真核实情况、审慎发表意见，按照年报编制和披露的相关规定履行独立董事的职责和义务。三位独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。

二、加强董事会自身建设，积极参加学习培训，完善法人治理结构，提升规范运作水平

2021年公司董事会组织安排董事长、总经理参加了中国上市公司协会组织的相关培训；组织部分董事、监事、高级管理人员参加了山东省上市公司协会举办的董监高培训。通过各种培训学习，进一步规范公司董监高执业行为，促使公司董监高在认真掌握有关法律、法规和规范的基础上，不断提高自律意识，推动公司规范运作。

三、切实履行信息披露义务，注重投资者关系管理工作，维护投资者权益，提高公司运营透明度

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的有关规定以及公司信息披露的制度要求，制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性。董事会特别重视投资者关系管理工作，报告期内，通过中小投资者电话咨询和网上投资者关系互动平台咨询，与投资者充分沟通，认真回答投资者关心的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

四、公司主要经营情况

公司根据年度经营总体计划，在经营管理层的带领下，全面有序推进各项工作。报告期内，受疫情冲击后全球化工产品市场需求提振，行业需求恢复，国内“双控”政策影响，化工产品价格普遍上涨；依托公司十余年有机硅行业经验，对上下游产品产量、价格波动的准确预判和高效应对，公司原材料产品在合理价格区间稳定供应，收入增长同时利润大幅度增长；坚持不懈紧抓创新，公司一直重视下游深加工产品研发与生产，推动公司向下游高附加值深加工产品转移，报告期内取得良好经营业绩。

报告期内，公司实现营业总收入为4,333,219,120.91元，较去年同期增长73.10%；归属于上市公司股东的净利润为1,150,634,466.69元，较去年同期增长309.87%。

五、公司2022年经营计划

2022年，公司董事会将充分发挥在公司治理的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，紧抓安全生产，合规经营，深耕主业谋创新，助力公司高质量发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

（一）持续提升信息披露质量，进一步规范三会运作。继续严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作，切实提升公司规范运作的透明度。

（二）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象。深化投资者关系管理工作，主动与中介机构、监管部门、投资者、媒体保持顺畅的沟通，向投资者展现公司价值、传递公司与投资者共谋发展的经营理念，建立良好的合作互动关系，提升公司资本市场形象。

（三）完善法人治理结构，健全内部控制体系。根据法律新规、规范指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和工作质量。

（四）合规培训常态化，提升公司管理人员履职能力。积极开展相关合规培训，组织公司管理干部参加法律法规、规章制度的常态化学习，强化合规意识，着力提升管理人员的履职能力和业务水平，促进公司稳健经营。

在新的一年里，董事会及全体董事将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,恪尽职守，勤勉尽责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。为公司持续、健康、稳定发展贡献力量。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会

2022年3月22日