美瑞新材料股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知
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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2022-026
美瑞新材料股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年4月8日（星期五）召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年4月8日（星期五）14:30
网络投票时间：2022年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街35号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
6、会议的股权登记日：2022年3月28日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
|---|---|---|
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年度独立董事工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2021年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2021年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 6.00 | 《2021年利润分配预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2022年度董监高薪酬方案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订<专委会议事规则>并补选委员的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于子公司投资建设聚氨酯新材料产业园一期项目的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ |
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| 16.00 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
2、上述议案中，议案12和议案15为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、本次股东大会相关议案经公司第三届董事会第四次会议及公司第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2022年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、会议登记方法及注意事项
（1）登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
①法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
②自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于2022年3月29日16:00前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至miracll@miracll.com，主题注明“股东大会”字样。
④本次股东大会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街35号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
邮箱或到达公司的时间为准。
（3）登记地点
山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式、相关费用
（1）会议联系方式：
联系人：王越
电 话：18105355848
传 真：0535-3979897
邮 编：264006
邮 箱：miracll@mirall.com
地 址：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼 （2）会议相关费用
本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附件1、参会股东登记表
附件2、授权委托书
附件3、参加网络投票的具体操作流程
美瑞新材料股份有限公司
董事会
2022年3月15日