威海广泰空港设备股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 经第七届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，第七届董事会第一次会议于2022年3月14日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年3月14日下午16:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李光太先生为公司名誉董事长的议案》。

同意聘任李光太先生为公司名誉董事长。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举李文轩先生为第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》。

同意选举李文轩先生为公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人由李光太先生变更为李文轩先生，李文轩先生履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举郭少平先生为第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举郭少平先生为公司第七届董事会副董事长。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

战略委员会委员由郭少平、李光太、李文轩、李永奇、李耀忠五位委员组成，郭少平担任主任委员（召集人）。

提名委员会由李永奇、李光太、李耀忠三位委员组成，李永奇担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由焦兴旺、李光太、李文轩、李永奇、李耀忠五位委员组成，焦兴旺担任主任委员（召集人）。

审计委员会由李耀忠、李文轩、卞尔昌、李永奇、焦兴旺五位委员组成，李耀忠担任主任委员（召集人）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李文轩先生为总经理的议案》。

同意继续聘任李文轩先生为公司总经理。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任李勤先生、王明亮先生、罗丰先生、尚羽先生为副总经理的议案》。

同意继续聘任李勤先生、王明亮先生、罗丰先生、尚羽先生为公司副总经理。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任罗丰先生为董事会秘书的议案》。

同意继续聘任罗丰先生为公司董事会秘书。

罗丰先生的具体联系方式如下：

联系地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

办公电话：0631-3953162

传真：0631-3953503

电子邮箱：luofeng@guangtai.com.cn

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任于海洋先生为财务负责人的议案》。

同意继续聘任于海洋先生为公司财务负责人。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任鞠衍巍先生为证券事务代表的议案》。

同意继续聘任鞠衍巍先生为公司的证券事务代表。

鞠衍巍先生的具体联系方式如下：

联系地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

办公电话：0631-3953335

传真：0631-3953503

电子邮箱：juyanwei@guangtai.com.cn

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任邵先锋先生为内部审计机构负责人的议案》。

同意继续聘任邵先锋先生为公司内部审计机构负责人。

以上人员的任期均为三年，相关简历附后。

独立董事对本次聘任的高管人员发表了如下独立意见：

1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。

2、本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意公司董事会聘任李文轩先生为公司总经理，聘任李勤先生、王明亮先生、罗丰先生、尚羽先生为公司副总经理，聘任罗丰先生为公司董事会秘书，聘任于海洋先生为公司财务负责人，聘任鞠衍巍先生为公司证券事务代表，聘任邵先锋先生为公司内部审计机构负责人。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年3月15日