证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-03-03

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

3、公司四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开日期和时间：2022年3月17日（星期四）14:30

网络投票日期和时间：2022年3月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月17日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月17日9:15-15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日：2022年3月14日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

2、上述审议事项已经公司2022年3月1日召开的四届董事会第二十二次会议、四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月2日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

3、上述议案需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6位，独立董事3位，非职工代表监事2位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年3月15日，9:00-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼接待室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2022年3月15日17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，烟台正海磁性材料股份有限公司董事会秘书办公室（收），邮编264006（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：宋侃、于在海、孙伟南

联系电话：0535-6397287

联系传真：0535-6397287

电子邮箱：dmb@zhmag.com

联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号

邮政编码：264006

5、临时提案请于会议召开十日前提交。

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、公司四届董事会第二十二次会议决议

2、公司四届监事会第二十二次会议决议

附件一：股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2022年3月2日