威海广泰空港设备股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2022年2月21日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年2月24日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、卞尔昌先生、李勤先生、于洪林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第七届董事会非独立董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表独立意见认为：

①本次第七届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

②同意提名李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、卞尔昌先生、李勤先生、于洪林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

③同意将公司第七届董事会非独立董事候选人提交2022年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件二。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第七届董事会独立董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表独立意见认为：

①本次第七届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

②同意提名李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

③同意将公司第七届董事会独立董事候选人提交2022年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意公司修改注册资本，并对《公司章程》相关内容进行修订。具体修改内容详见附件三。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2022年3月14日下午14：30在公司三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见2022年2月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-013）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年2月25日