证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2022-011

英科医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2021年10月16日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序，进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2022年2月23日召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘方毅先生、孙静女士、陈琼女士、于海生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王洋先生、吴晓辉先生、向静女士为独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。

公司董事会提名委员会已审查通过上述董事候选人任职资格，上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举暨提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第五十五次会议相关议案的独立意见》。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人王洋先生、向静女士已取得独立董事资格证书，吴晓辉先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第二届董事会独立董事马玉申先生、魏学军先生和魏治勋先生任期届满将不再担任公司董事职务，公司对独立董事马玉申先生、魏学军先生和魏治勋先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第三届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月23日