证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2022-014

山东金城医药集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年3月14日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年3月14日 下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月14日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月14日（星期一）上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2022年3月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

9、会议表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东大会审议事项

1、《关于<山东金城医药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<山东金城医药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

上述议案1至议案3经公司第五届董事会第十一次会议、议案1至议案2经第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告文件。

本次会议所涉及议案均属于特别决议议案，以上议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东需回避表决。且上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事蔡启孝先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2022年2月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《山东金城医药集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

四、会议登记办法

1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为2022年3月9日 上午9:00—11:30，下午1:30—5:00。

2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话方式登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），附身份证复印件及股东账户复印件，来函请注明“股东大会”字样。

4、上述信函、传真须在2022年3月9日下午5:00之前送达或传真至公司，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话0533-5439432，确认登记有效。

5、参会股东出席会议时须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、联系方式

会议联系人：朱晓刚、齐峰

会议联系电话：0533-5439432

传真：0533-6725431

通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 山东金城医药集团股份有限公司证券部

邮政编码：255100

2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。

3、会议材料备于公司证券部

七、备查文件

1．公司第五届董事会第十一次会议决议；

2. 公司第五届监事会第十次会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2022年2月22日