股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-011

山东鲁北化工股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事1人（独立董事张小燕女士）。会议由董事陈树常先生主持。

会议以现场结合通讯方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

会议选举陈树常先生为公司第九届董事会董事长。

陈树常先生简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会成员为陈树常、谢军、张金增，其中陈树常为主任委员；

2、提名委员会成员为陈树常、宋莉、张小燕，其中张小燕为主任委员； 3、审计委员会成员为宋莉、张小燕、张金增，其中宋莉为主任委员；

4、薪酬与考核委员会成员为宋莉、张小燕、马文举，其中宋莉为主任委员。

董事会专门委员会成员简历已于2022年1月21日公司第八届董事会第二十八次会议公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任冯祥义先生为公司总经理，聘任张金增先生为公司董事会秘书。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

四、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》；

经公司总经理提名，提名委员会审核，聘任马文举先生为公司副总经理、财务总监，聘任刘建军、杜建豹、杜良强先生为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

由董事会秘书提名，聘任蔺红波为公司证券事务代表。任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。简历见附件。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十日