证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-011

朗源股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：朗源股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）下午14：00。

（2）网络投票时间：2022年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年2月8日9:15至15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2022年1月25日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022年1月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1.1 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事；

1.2 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案采用累积投票方式进行投票，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

3、《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议并且通过，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；独立董事对议案3发表了同意的事前认可意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：2022年2月7日上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。

3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。

4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

电 话：0535-8611766

传 真：0535-8610658

邮 编：265718

联系人：李春丽

2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

七、备查文件

1、朗源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

2、朗源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二二年一月十八日