证券代码：002470 证券简称： ST金正 公告编号：2022-007

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年1月17日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2022年1月15日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长万连步、董事张晓义、高义武现场出席了本次会议，独立董事陈国福、葛夫连以通讯的方式参加了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于推举公司董事暂代履行董事长及总经理职责的议案》。

公司董事会收到万连步先生的书面辞职报告，万连步先生申请辞去公司董事长、董事、总经理及战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

为保障公司董事会工作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于推举公司董事代为履行董事长职责的议案》，公司董事推选高义武先生暂代董事长及总经理职责，履职期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举出新任董事长和聘任新任总经理止。

表决结果：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于董事会秘书暂代履行财务负责人职责的议案》。

公司收到原财务负责人唐勇的书面辞职报告，唐勇先生申请辞去公司财务负责人及副总经理职务，为保证公司财务的有序运行，经公司董事会讨论决定，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事会秘书杨功庆先生暂代履行财务负责人职责，履职期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会聘任新任财务负责人止。公司将尽快聘任熟悉本公司行业，经验丰富的财务负责人，并提请董事会正式聘任。

表决情况：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于更换会计师事务所的公告》。独立董事对关于更换会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可》、《关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。

4、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十七日