证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-03

东阿阿胶股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，于2022年1月8日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议，于2022年1月10日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举高登锋先生担任公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。

2、《关于增补公司董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司董事会提名委员会提名，会议同意程杰先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。

本项议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议聘任程杰先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。

4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二○二二年一月十日