股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2021-072

恒通物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年12月23日9：00以现场和通讯相结合的方式召开，公司于12月13日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由董事长李洪波主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司山东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”）运营发展需要充分利用南山集团财务有限公司信贷支持，为支持全资子公司的稳定发展，公司为裕龙港务的授信提供担保，有效期自公司股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年。

具体内容详见公司于2021年12月24日在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于为全资子公司银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-074）

针对该议案公司独立董事发表独立意见：公司本次提供担保的对象为公司的全资子公司，主要是为了满足全资子公司运营发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为全资子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于2021年12月24日在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-075）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意提请于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案。会议通知及具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2021年12月24日