胜利股份：十届一次董事会会议决议公告
访问次数 : 发布时间 :2021-12-17
1.选举公司董事长、副董事长
会议选举许铁良先生为公司董事长，刘连勇先生为公司副董事长。
2.聘任公司高级管理人员
依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会作出以下决议：
聘任杜以宏先生为公司 CEO(首席执行官)；
聘任赵亮先生为公司副总裁（常务）；
聘任李守清女士为公司总会计师；
聘任马良先生为公司副总裁；
聘任孙卜武先生为公司副总裁；
聘任杜以宏先生兼任公司董事会秘书。
3.公司第十届董事会专门委员会组成方案
为完善公司治理，提高董事会运作效率，发挥独立董事作用，依据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规则，公司第十届董事会设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，协助董事会行使职责。
4.聘任公司证券事务代表
依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，聘任宋文臻女士为证券事务代表，聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。