联创股份：第三届董事会第九十九次会议决议公告
访问次数 : 发布时间 :2021-12-17
一、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期届满，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举。公司董事会提名李洪鹏先生、邵秀英女士、刘凤
国先生、孟祥宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。前述人员简历详见附件。
董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期届满，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的1 / 6有关规定对董事会进行换届选举。公司董事会提名孟庆君先生、王新先生、王乃孝先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述人员简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于董事薪酬的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过《关于全资子公司为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号 2021-140）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公告》（公告编号 2021-141）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
仅供参考，请查阅当日公告全文。