中际旭创：第四届董事会第二十次会议决议公告

一、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

根据公司经营战略发展的规划和需求，为进一步集中优势资源发展高端光通信收发模块业务，持续提升公司盈利能力，公司拟将全资子公司山东中际智能装备有限公司 100% 股权转让给控股股东山东中际投资控股有限公司。北京天圆开资产评估有限公司以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法对中际智能 100% 股权进行了评估，并出具了天圆开评报字[2021]第 000277 号《资产评估报告》，转让双方一致同意以评估值 50,223.48 万元作为定价基础，本次股权转让的转让价款为人民币50,230 万元。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事王伟修和王晓东回避了表决，本议案尚需经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-139）。

仅供参考，请查阅当日公告全文。