证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-065 转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2021年12月6日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事王树华、王黎明、苏德民以通讯方式出席）。会议通知于2021年12月6日以口头方式发出。会议由副董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举于江先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

选举下列董事担任各专门委员会的委员：

1、张忠正、王树华、于江、王黎明、任元滨、刘洪安、李文峰、郝银平（共8名董事，其中李文峰、郝银平为独立董事）组成发展战略委员会；其中，于江担任发展战略委员会的召集人。

2、张忠正、于江、李文峰、李海霞、郝银平（共5名董事，其中李文峰、李海霞、郝银平等3人为独立董事）组成提名委员会；其中，李文峰担任提名委员会的召集人。

3、王树华、于江、王黎明、杨涛、李文峰、李海霞、郝银平（共7名董事，其中杨涛、李文峰、李海霞、郝银平等4人为独立董事）组成薪酬与绩效考核委员会；其中，李海霞担任薪酬与绩效考核委员会的召集人。

4、任元滨、李文峰、郝银平（共3名董事，其中李文峰、郝银平等2人为独立董事）组成审计委员会；其中，郝银平担任审计委员会的召集人。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任任元滨先生担任公司总裁（总经理）职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的总裁薪酬标准。（简历附后）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

聘任许峰九先生、杨振军先生、刘洪安先生、董红波先生为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的副总裁薪酬标准。（简历附后）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任李芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的董事会秘书薪酬标准。（简历附后） 公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任孔祥金先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前的财务总监薪酬标准。（简历附后） 公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

滨化集团股份有限公司董事会

2021年12月6日