证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2021-081

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年12月2日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举张圣国先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

会议选举张圣国先生为公司第三届董事会提名委员会委员；张延强先生为公司第三届董事会审计委员会委员；张圣国先生、张延强先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员，并由张圣国先生担任主任委员，主持委员会的工作。任期与第三届董事会任职期限一致。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案内容：在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2021年11月25日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为232,826,231.71元(不含改造之前转入在建工程支付的款项)，预先支付发行费用总额735,849.06元（不含增值税），公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。拟使用募集资金人民币233,562,080.77元置换已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币233,562,080.77元。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-083）。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在 上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《山东玻纤集团股份有限公司关于天炬节能原6万吨池窑生产线技改升级为年产17万吨ECER数字化玻纤生产线项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于年产17万吨ECER数字化玻纤生产线项目的公告》（公告编号：2021-084）。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在 上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2021年12月2日