证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2021-103

       山东石大胜华化工集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2021年11月29日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第十一次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2021年12月2日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）本次董事会会议由郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于与武汉化学工业区管理委员会签订锂电材料生产研发一体化项目投资协议书的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）通过《关于投资建设5万吨/年湿电子化学品项目的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）通过《关于控股子公司购置土地的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）通过《关于增购公司员工公寓的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）通过《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2021年12月3日