经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

2、审议通过《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》

3、审议通过《关于拟签署<“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>的议案》

4、审议通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》