一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，现提名张振江先生、李艳霞女生、张莎女士为第五届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。

公司第五届独立董事许博先生、王京先生、耿焰女士发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于补选独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，现提名陈国柱先生、冯琳珺女生为第五届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。

公司第五届独立董事许博先生、王京先生、耿焰女士发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月8日下午14：00时在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

仅供参考，请查阅当日公告全文。