证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2021-066

烟台正海生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2021年10月19日9:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年10月9日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人，分别为董群、沙树壮、张超、姜卫国、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1. 关于《烟台正海生物科技股份有限公司2021年第三季度报告》的议案

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2021年第三季度报告》。

2. 关于公司设立采购供应部的议案

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司调整组织架

董事会决议公告

构的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月20日