证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2021-049

山东三维化学集团股份有限公司

第五届董事会2021年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第六次会议通知于2021年8月17日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年8月24日上午07:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

本次交易前，公司持有淄博诺奥化工有限公司（以下简称“诺奥化工”）99.80%的股权，为其控股股东。为进一步提升决策效率、优化整合效果，公司决定收购诺奥化工少数股东权益。本次交易完成后，公司将持有诺奥化工100.00%的股权，诺奥化工成为公司全资子公司。本次收购不会导致公司合并财务报表范围发生变化，收购资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东权益暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-051）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2021年8月24日