证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2021-059

中孚信息股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年9月2日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021年8月27日（星期五）。

7、出席对象：

（1）2021年8月27日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层元亨会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于购买房产的议案》；

2、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的 <框架协议书> 的议案》；

3、审议《提请股东大会授权董事会办理购买房产相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

其中，议案1属于特别决议议案，应当经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

四、会议登记方法

1、现场登记时间：2021年8月31日上午9:00-11:30，下午14:00至17:00

2、现场登记地点：公司证券投资部办公室。

3、登记办法

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年8月31日17:00前送达本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：孙强、刘宁

联系电话：0531-66590077

联系传真：0531-66590077

联系邮箱：ir@zhongfu.net

联系地点：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层证券投资部办公室。

邮政编码：250101

七、备查文件

《中孚信息股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

中孚信息股份有限公司董事会

2021年8月17日