证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2021-036

山东矿机集团股份有限公司

第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

一、董事会会议召开情况

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第五届董事会2021年第二次临时会议于2021年8月12日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》；

董事会同意公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司以自有资金在昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路山东矿机东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域购买土地使用权（具体土地位置以最终签订的正式协议或政府规划文件为准），用于扩建厂房，进一步扩充产能，发挥规模化生产优势。

《山东矿机关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的公告》（公告编号：2021-037）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月12日