证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2021-048

山东惠发食品股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第三届董事会第二十九次会议通知于2021年7月30日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2021年8月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第四届董事会，第四届董事会由5名董事组成。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名惠增玉先生、赵宏宇女士、宋彰伟先生、张松旺先生、陈洁女士为公司第四届董事会董事候选人，其中惠增玉先生、赵宏宇女士、宋彰伟先生为非独立董事候选人，张松旺先生、陈洁女士为独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据公司实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司做法，公司第四届董事会独立董事津贴为固定津贴，津贴标准为税前8万元/年，按月发放。

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会就上述第一项议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品第三届董事会提名委员会关于公司董事会换届选举的议案的审核意见》。

公司董事会薪酬与考核委员会就上述第二项议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品第三届董事会薪酬与考核委员会关于确定公司独立董事津贴的议案的审核意见》。

公司独立董事就上述第一项、第二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、惠发食品第三届董事会第二十九次会议决议；

2、惠发食品第三届董事会提名委员会关于公司董事会换届选举的议案的审核意见；

3、惠发食品第三届董事会薪酬与考核委员会关于确定公司独立董事津贴的议案的审核意见；

4、惠发食品独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年8月3日