证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2021-020

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第六届董事会第六次会议于2021年8月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，本次会议应到董事8名，实到8名，董事王友刚先生、蒋庆增先生、顾华先生、潘玉忠先生、韩伟先生、李法德先生因工作原因以通讯形式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，审计费用为74.20万元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-022）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为客户提供担保的公告》（公告编号：临2021-023）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议同意提名马学军先生（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2021-024）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-025）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2021年8月3日