证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-083

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知于2021年7月5日发出，会议于2021年7月12日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步实现公司“中国的强生，世界的步长”战略规划，促进公司的保健品业务发展，公司拟对外投资设立一家控股子公司。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-084）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司控股子公司拟收购湖南众测生物科技有限公司60%股权相关事宜的议案》

为进一步实现公司的大健康战略，公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术有限公司拟以受让湖南众测生物科技有限公司原股东所持股份方式向湖南众测生物科技有限公司进行投资。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟收购湖南众测生物科技有限公司60%股权的公告》（公告编号：2021-085）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司与关联方拟共同投资设立控股子公司宁波步长康佳暨关联交易的议案》

为实现公司的发展目标及发展规划，公司拟与他方合作投资设立宁波步长康佳科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与关联方拟共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易，关联董事王益民、薛人珲已回避表决。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年7月13日