证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-036

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日在公司办公楼9楼会议室召开第四届董事会第一次会议；会议通知已于2021年6月28日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人（董事宋宇轩身在国外，董事张培栋、独立董事陈正利、吴任东个人工作原因，以上4位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人的规定，选举宋飞为公司董事长。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事长提名，公司聘任宋飞为总经理，冯晓华、徐尚武、宋鸥、宋鹏为副总经理，李娇云为副总经理兼董事会秘书，钟志平为财务总监。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会人员组成如下：

战 略 委 员 会：宋飞（主任委员）、徐尚武、陈正利；

提 名 委 员 会：陈正利（主任委员）、吴任东、宋飞；

审 计 委 员 会：唐云（主任委员）、陈正利、宋鹏；

薪酬与考核委员会：吴任东（主任委员）、唐云、宋鸥。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

附件：简历

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2021年6月29日